海拉尔公安分局刑警大队在“利剑六号”行动中剑指诈骗洗钱犯罪，前往河南历时3天，破获刷单诈骗案1起，严密部署，分批抓捕，26人诈骗“跑分”洗钱团伙被一网打尽，强势助推“夏季行动”。
刷单的背后竟是诈骗洗钱
闲来无事刷手机，海拉尔区居民王某被陌生人拉进刷单QQ群，群内不定时以发红包的形式进行刷单返利，王某按对方要求下载一个刷单APP，然后自己用存款、贷款、借款垫资，以购买指定产品、向微信、支付宝群发红包等形式做刷单任务，虽然手机上收到了96110反诈专线预警，但王某盯着刷单APP中67万元的“账户余额”，落入骗局，继续连夜刷单。当刷单投入达到42.5万余元时，王某来到刑警大队咨询平台真假，反诈民警了解情况后当即制止，王某却愈加坚决，坚持要继续刷单继续投钱。反诈民警演示用多种手法提现，67万元的“账户余额”却不能取出一分钱，王某终于发觉自己被骗。海拉尔公安分局刑警大队坚持“四专两合力”总体工作思路，8月18日抽调精干警力迅速成立专案组，联合市局、分局技术支撑开展多警合成作战，经深入研判，发现这起案件刷单的背后极有可能隐藏着一个跑分洗钱的诈骗犯罪团伙。利剑追踪三日，捣毁诈骗洗钱团伙
连续工作划定破案范围，8月21日，专案组派警紧急赶赴河南省禹州市，办案民警克服长途奔波、高温炎热、地域不熟等诸多困难，统一谋划在7个村镇组织集中抓捕，民警制定抓捕计划，联合当地公安机关在河南作战三天，将分散藏匿在7个村镇的26人诈骗跑分洗钱团伙全部抓获。
50天诈骗洗钱上百万，每人才得百八块
2024年7月初，犯罪嫌疑人张某、吴某刷抖音短视频，在评论区看到招兼职的广告，咨询得知该“兼职”的工作内容是通过抢QQ红包来瓜分网络赌博的钱，然后“兼职”人员购买指定商品，用自己的微信、支付宝把抢到的网赌钱款花出去，再然后根据消费金额结算兼职“好处费”。经审讯，该团伙的26名“工具人”50天为境外诈骗集团跑分洗钱上百万元，个人非法获利最多的上万元，大部分只得到几百元。目前26名犯罪嫌疑人均已采取刑事强制措施。案件后续正在进一步工作中。呼伦贝尔市公安局新闻宣传科
来 源 丨 海拉尔公安分局
编 辑 丨 李枝远
校 稿 丨 张亚楠
主 编 丨 王 丹
审 核 丨 张 轩